Генеральный директор ЗАО, Виктор Цибрий, заявил милиционерам, что фирмы, на счета которых перечислялись деньги, были субподрядчиками и именно они и выполняли все работы. Чтобы узнать истину, сотрудники донского УНП решили выяснить реальность существования данных компаний, для этого им пришлось ни один раз выезжать в командировки. По документам - учредителем и руководителем одной из фирм был житель Москвы, который работал обычным водителем. Оказалось, когда-то мужчина потерял паспорт. Этим и воспользовались пока неизвестные злоумышленники, открыв на имя москвича лжепредприятие. Нашли оперативники и второго «владельца» обналичивающей фирмы. По прописке он жил в Краснодарском крае, был студентом и учился в Москве. При встрече, молодой человек рассказал милиционерам, что после поступления он на несколько дней отдавал коменданту общежития свой паспорт для оформления временной регистрации. С того самого момента ему не раз приходилось встречаться с сотрудниками правоохранительных органов - на паспортные данные студента оказались открыты около ста (!) фирм-однодневок. Конечно, после проверки милиционерам стало ясно, что две фирмы, через которые были обналичены деньги предприятия, никакими субподрядчиками не были, а в реальности археологические работы выполнялись самим ЗАО. В августе 2008 уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) в отношении бывшего руководителя ЗАО Виктора Цибрий, было передано в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. На днях его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Кстати, предприятие вернуло в госбюджет неуплаченные налоги.
http://www.panram.ru/ar_10062689
Получается, что эти "археологи" нанесли явный урон госбюджету. Заметьте, 2,5 условно, а копателям за "бесценные какалы" при нарушении культурного слоя светит уголовка
Сообщение отредактировал Дальник: 25 Ноябрь 2013 - 12:41
